Nicolás Leoz: la Fiscalía abre una nueva causa por fideicomisos tras denuncias de la CONMEBOL

El Ministerio Público abrió este lunes 19 de octubre una nueva investigación por presunto lavado de activos sobre fideicomisos inmobiliarios vinculados a Nicolás Leoz, el expresidente de la CONMEBOL que murió en 2019. La causa todavía no tiene personas imputadas.

La resolución lleva la firma del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y pone el caso en manos de los fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los dos deben analizar cómo se armaron los fideicomisos y las compras y ventas de inmuebles ligadas a ellos.

Un fideicomiso es un contrato por el que una persona entrega bienes a un banco o a otra entidad para que los administre a favor de quien ella elige. El lavado de activos, el delito que se investiga, consiste en darle apariencia legal a dinero de origen ilícito.

La nueva causa nació dentro del expediente que la CONMEBOL impulsa por el destino de fondos que manejó Leoz. Los fiscales de ese caso, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez, comunicaron nuevos elementos, y la fiscal adjunta Nancy Salomón los elevó al fiscal general, según la resolución.

Ese expediente principal está más avanzado. A fines de abril de 2026, los fiscales Cabrera, Arce y Valdez presentaron allí una acusación por presunto lavado de activos. Pidieron juicio oral para directivos del Banco Atlas y para la viuda y las hijas de Leoz. Todos los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia hasta una sentencia firme.

El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, dijo el lunes que la nueva causa no investiga al presidente del banco ni a sus funcionarios. Según explicó, los fideicomisos que ahora se analizan corresponden a otra entidad. También sostuvo que los hechos, ocurridos hasta 2016, estarían prescritos, es decir, que ya pasó el plazo legal para perseguirlos.

Claudio Lovera, representante legal de la CONMEBOL, dijo el mismo lunes que el Ministerio Público encontró esos datos al trabajar en el expediente que ya tiene acusación. Según explicó, la Fiscalía está obligada a investigar cuando tiene motivos de sospecha.

En la causa principal, la defensa del banco invoca el acuerdo de reparación de daños que firmaron la familia de Leoz y la CONMEBOL. Según Yódice, ese acuerdo debería extinguir la acción penal.

La CONMEBOL tiene su sede en Luque, en el Gran Asunción, y organiza la Copa Libertadores, cuya final se juega el 28 de noviembre en Montevideo. En el expediente principal, la confederación actúa como víctima y busca recuperar fondos que, según su denuncia, se desviaron durante la gestión de Leoz.

Leoz presidió la CONMEBOL entre 1986 y 2013. Murió en Asunción en agosto de 2019, a los 90 años, mientras la justicia de Estados Unidos pedía su extradición en la causa sobre sobornos en el fútbol conocida como FIFA Gate. Leoz negó haber actuado mal.

• 1986Leoz asume la presidencia de la CONMEBOL
• 2013Deja la presidencia de la confederación después de 27 años
• 2015Estados Unidos pide su extradición y queda con arresto domiciliario en Asunción
• Agosto de 2019Muere en Asunción, a los 90 años
• Abril de 2026La Fiscalía acusa a directivos del Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado y pide juicio oral
• 19 de octubre de 2026El fiscal general abre una nueva causa por fideicomisos inmobiliarios

En el sistema financiero, el control de la prevención del lavado está a cargo de la Superintendencia de Bancos del BCP y de la SEPRELAD. El BCP publica además la lista de las entidades autorizadas en Paraguay.

El paso siguiente es el trabajo de Benítez y Guerrero sobre los documentos de los fideicomisos y de las operaciones con inmuebles. Recién con ese análisis la causa podrá dirigirse contra personas concretas.